证券代码：000988         证券简称：太阳集团tcy8722科技        通告编号：2011－51

太阳集团tcy8722

2011年第二次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2011年9月29日14:00

网络投票时间为：2011年9月28日－2011年9月29日

其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2011年9月29日上午9:30－11:30，下昼13:00－15:00；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2011年9月28日15:00至2011年9月29日15:00时代的恣意时间。

（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园太阳集团tcy8722科技工业大厦多功效报告厅。

（3）召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相团结的方法。

（4）聚会召集人：公司董事会。

（5）聚会主持人：董事长马新强先生。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计117人，代表股份186,044,255股，占公司股份总数的41.7553％。

(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情形

现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表股份168,378,199股，占公司有表决权股份总数37.7903％；通过网络投票的股东116人，代表股份17,666,056股，占公司有表决权股份总数的3.9649％。

（3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。

二、提案审议情形

审议《关于出售太阳集团tcy8722团结股权暨关联生意的议案》

赞成以挂牌方法对外转让太阳集团tcy8722持有武汉太阳集团tcy8722团结激光手艺有限公司51%的股权。公司于2011年7月14日在武汉光谷团结产权生意所正式挂牌，生意于2011年8月10日由湖北团结高新手艺生长集团有限公司通过进场生意方法，以1.117亿元成交金额拍得目的股权。

本次出售太阳集团tcy8722团结公司51%股权后，上市公司合并报表规模将会爆发变换，太阳集团tcy8722团结公司不在纳入合并报表规模。此股权的转让在短期内对公司的销售收入会爆发一定的影响，但从久远来看，出售太阳集团tcy8722团结股权降低了公司的谋划危害，对公司一连、稳健的生长爆发起劲的影响。本次股权转让取得的资金用于增补流动资金。

表决效果：赞成票181,177,167股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的97.3839%；阻挡票4,866,288股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的2.6157%；弃权票800股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0004%。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：陈启明、徐莹

3、结论性意见：状师以为，公司本次股东大会的召集及召开程序正当，出席聚会职员的资格正当有用，表决程序切合有关执法、规则和规范性文件的划定。本次股东大会的表决效果正当、有用。

四、备查文件

1 .太阳集团tcy87222011年第二次暂时股东大会聚会纪录。

2．北京市嘉源状师事务所出具的关于太阳集团tcy87222011年第二次暂时股东大会的执法意见书。

特此通告。

太阳集团tcy8722董事会

二○逐一年九月二十九日