公司通告
2012年第一次暂时股东大会决议通告
2012-07-09证券代码：000988 证券简称：太阳集团tcy8722科技 通告编号：2012－29
太阳集团tcy8722
2012年第一次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形 。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
（1）召开时间：
现场聚会召开时间为：2012年7月6日14:30
网络投票时间：接纳深圳证券生意所生意系统投票的时间：2012年7月6日上午9:30－11:30，下昼13:00－15:00 ；
接纳互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2012年7月5日15:00至2012年7月6日15:00时代的恣意时间 。
（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园太阳集团tcy8722科技工业大厦多功效报告厅 。
（3）召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相团结的方法 。
（4）聚会召集人：公司董事会 。
（5）聚会主持人：董事长马新强先生 。
（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定 。
2、聚会出席情形
（1）出席聚会的总体情形
加入本次股东大会的股东及股东代表共计74人，代表股份170,453,621股，占公司股份总数的38.2562％ 。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情形
现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表股份168,378,199股，占公司有表决权股份总数37.7904％ ；通过网络投票的股东73人，代表股份2,075,422股，占公司有表决权股份总数的0.4658％ 。
（3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会 。
二、提案审议情形
审议《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》
赞成公司在包管召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，使用部分闲置召募资金2.1亿元用于增补公司流动资金，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月，到期送还到召募资金专用账户 。
表决效果：赞成票170,415,219股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 99.9775% ；阻挡票38,402股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0225% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0000% 。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：谭四军、刘兴
3、结论性意见：状师以为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，表决效果正当、有用 。
四、备查文件
1 .太阳集团tcy87222012年第一次暂时股东大会聚会纪录 。
2．北京市嘉源状师事务所出具的关于太阳集团tcy87222012年第一次暂时股东大会的执法意见书 。
特此通告 。
太阳集团tcy8722董事会
二O一二年七月六日
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