2012年第二次暂时股东大会决议通告

公司通告

2012-08-27

股票代码：000988 股票简称：太阳集团tcy8722科技 通告编号：2012-34

太阳集团tcy8722

2012年第二次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2012年8月10日（星期五）下昼14：00。

（2）聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园太阳集团tcy8722科技工业大厦多功效报告厅。

（3）聚会召开方法：本次股东大会接纳现场投票的方法。

（4）聚会召集人：太阳集团tcy8722董事会。

（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计4人，代表股份337,013,598股，占公司股份总数的37.8192％。

（2）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。

二、提案审议情形

审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决效果：赞成票337,013,598股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。

《公司章程》全文同日在指定媒体巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：苏敦渊、刘兴

3、结论性意见：状师以为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，表决效果正当、有用。

四、备查文件

1 .太阳集团tcy87222012年第二次暂时股东大会聚会纪录。

2．北京市嘉源状师事务所出具的关于太阳集团tcy87222012年第二次暂时股东大会的执法意见书。

特此通告。

太阳集团tcy8722董事会

二○一二年八月十日