公司通告
第五届董事会第18次聚会决议通告
2013-04-15股票代码：000988 股票简称：太阳集团tcy8722科技 通告编号：2013-04
太阳集团tcy8722
第五届董事会第18次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳集团tcy8722（以下称：“公司”）于2013年3月21日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第18次聚会的通知”。本次聚会于2013年3月28日上午9时在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉�9人，实到8人。自力董事吕卫平先生因公出差未能到会，授权自力董事杨海燕女士代行表决权。公司监事、高级管理职员和保荐机构代表列席了聚会�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
聚会由董事长熊新华先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会事情报告》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。
二、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2012年度谋划事情报告及2013年谋划事情妄想》。
三、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2012年财务决算报告》和《2013年财务预算报告》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。
四、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》及《摘要》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《2012年年度报告》，通告编号：2013-06；《2012年年度报告摘要》，通告编号：2013-07。
五、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过《关于2012年度召募资金存放与使用情形的专项报告》。
本报告已经众环�；峒剖κ挛袼邢薰境鼍呒けǜ�，宏源证券股份有限公司出具审核意见；详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于2012年度召募资金存放与使用情形的专项报告》，通告编号：2013-08。
六、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
本报告已经众环�；峒剖κ挛袼邢薰境鼍摺�2012年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。
七、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。赞成提交公司2012年度股东大会审议。
八、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于谋划班子2012年薪酬兑现的议案》。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。
九、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2012年利润分派预案》。
经众环�；峒剖κ挛袼邢薰旧蠹�，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，其中母公司实现净利润69,636,922.74元，今年提取法定盈余公积金6,963,692.27元，加上上年未分派利润119,078,837.55元，减去今年实验的2011年度对股东利润分派66,833,747.40元，本次现实可供股东分派的利润为114,918,320.62元。
公司提出2012年度利润分派预案：拟以2012年年尾总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），合计分派现金8,911,166.32元，未分派利润余额106,007,154.30元结转下一年度。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。赞成提交公司2012年度股东大会审议。
十、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。
公司拟继续聘用众环�；峒剖κ挛袼邢薰疚镜�2013年财务和内部控制审计机构，年度审计用度共计人民币94万元。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。
十一、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过《关于对武汉太阳集团tcy8722激光工程有限责任公司增资的议案》。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司太阳集团tcy8722激光举行增资的通告》，通告编号：2013-10。本次增资行为无需提交公司股东大会批准。
十二、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过《关于修改<高层职员持股变换管理步伐>的议案》。
本次修改的主要内容为：“第四章股份变换管理中的第十八条，并新增第十九条”。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。
十三、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过《关于召开2012年年度股东大会的议案。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《太阳集团tcy8722关于召开2012年年度股东大会的通知》，通告编号：2013-09。
太阳集团tcy8722董事会
二O一三年三月二十八日
- 上一篇：第五届监事会第10次聚会决议通告2013-04-15
- 下一篇：对外担保通告2013-04-15
