公司通告
第五届董事会第21次聚会决议通告
2013-06-24股票代码：000988 股票简称：太阳集团tcy8722科技 通告编号：2013-20
太阳集团tcy8722
第五届董事会第21次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳集团tcy8722（以下称：“公司”）于2013年5月9日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第21次聚会的通知”。本次聚会于2013年5月13日以通讯方法召开�＞刍嵊Τ鱿�9人 ，现实收到表决票9票�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经列位董事审议并通讯表决 ，一致通过了以下决议：
一、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《关于将部分募投项目实验所在变换及延期提请股东大会审议的议案》。
赞成将公司2013年4月12日第五届董事会第19次聚会上审议通过的《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期的议案》提交股东大会审议。
本议案详细内容详见2013年4月12日在指定媒体披露的《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期的通告》 ，通告编号：2013-14。
二、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》。
本议案详细内容详见《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的通告》 ，通告编号：2013-22。
三、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《关于召开2013年第一次暂时股东大会的议案》
本议案详细内容详见《关于召开2013年第一次暂时股东大会的通知》 ，通告编号：2013-23。
特此通告
太阳集团tcy8722董事会
二O一三年五月十三日
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