公司通告
2013年年度股东大会决议通告
2014-04-18股票代码：000988 股票简称：太阳集团tcy8722科技 通告编号：2014-15
太阳集团tcy8722
2013年年度股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
（1）召开时间：
现场聚会召开时间为：2014年3月28日（星期五）下昼2点。
（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园太阳集团tcy8722科技工业大厦多功效报告厅。
（3）聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票的方法。
（4）聚会召集人：太阳集团tcy8722董事会。
（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生主持聚会。
（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。
2、聚会出席情形
（1）出席聚会的总体情形
（2）加入本次股东大会的股东或股东代表共计6人 ，代表股份332,451,496股 ，占公司股份总数的37.3073％。
（3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。
二、提案审议情形
（一）审议通过《2013年度董事会事情报告》。
表决效果：赞成票332,451,496股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
同时 ，公司自力董事在本次年度股东大会上述职。
（二）审议通过《2013年度监事会事情报告》。
表决效果：赞成票332,451,496股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2013年年度报告》及《摘要》。
表决效果：赞成票332,451,496股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2013年财务决算报告和2014年财务预算报告》。
表决效果：赞成票332,451,496股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》。
表决效果：赞成票332,451,496股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》。
表决效果：赞成票332,451,496股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《2013年利润分派计划》。
表决效果：赞成票332,451,496股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)审计 ，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元 ，其中母公司实现净利润86,802,993.59元 ，今年提取法定盈余公积金8,680,299.36元 ，加上上年未分派利润114,918,320.62元 ，本次现实可供股东分派的利润为184,129,848.53元。
公司2013年度利润分派计划：以2013年年尾总股本891,116,632股为基数 ，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税） ，不派送红股 ，不以公积金转增股本。合计分派现金8,911,166.32元 ，未分派利润余额175,218,682.21元结转下一年度。
（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
表决效果：赞成票332,451,496股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
公司继续聘用众环�；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)为公司的2014年财务和内部控制审计机构 ，年度审计用度合计人民币99万元。
（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决效果：赞成票332,451,496股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：文梁娟、刘兴
3、结论性意见：状师以为 ，公司本次股东大会的召集、召开程序 ，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定 ，表决效果正当、有用。
四、备查文件
1、太阳集团tcy87222013年年度股东大会聚会纪录。
2、北京市嘉源状师事务所出具的关于太阳集团tcy87222013年年度股东大会的执法意见书。
特此通告。
太阳集团tcy8722董事会
二〇一四年三月二十八日
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