公司通告
2015年第二次暂时股东大会决议通告
2015-07-09股票代码：000988 股票简称：太阳集团tcy8722科技 通告编号：2015-30
太阳集团tcy8722
2015年第二次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
特殊提醒：本次股东大会召开时代没有增添、反对或变换议案。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
（1）召开时间：
现场聚会召开时间为：2015年6月23日（星期二）下昼14:00；
网络投票时间为：2015年6月22日-2015年6月23日。
其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2015年6月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的详细时间为：2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00时代的恣意时间。
（2）召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园太阳集团tcy8722科技本部大楼一楼培训课堂
（3）表决方法：现场投票与网络投票相团结的方法
（4）聚会召集人：太阳集团tcy8722董事会
（5）聚会主持人：公司董事长马新强先生
（6）本次股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。
2、聚会出席情形
（1）出席聚会的总体情形
股东（代理人）14人、代表股份297,163,806股、占公司有表决权总股份33.3474％。其中，出席现场聚会的股东（代理人）2人、代表股份288,342,968股，占有表决权总股份的32.3575％，通过网络投票的股东12人、代表股份8,820,838股，占有表决权总股份的0.9899％。
（2）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。
二、议案审议表决情形
本次股东大聚会案接纳现场投票与网络投票相团结的方法，审议通过《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的议案》。
总表决情形：该项议案的有用表决股份为297,163,806股，赞成297,114,906股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9835％；阻挡48,900股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0165％；弃权0股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情形：该项议案的有用表决股份为8,821,138股，赞成8,772,238股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的99.4457％；阻挡48,900股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.5544％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.0000％。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：文梁娟、刘兴
3、结论性意见：状师以为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，表决效果正当、有用。
四、备查文件
1、太阳集团tcy87222015年第二次暂时股东大会决议；
2、北京市嘉源状师事务所出具的关于太阳集团tcy87222015年第二次暂时股东大会的执法意见书。
特此通告。
太阳集团tcy8722董事会
二○一五年六月二十三日
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